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鉅亨網新聞中心第二條第18款1.股東常會日期:104/06/182.重要決議事項:(1) 通過承認一○三年度營業報告書及財務報表案。 贊成權數58,958,775權(97.73%)、反對權數0權(0.00%) 無效權數0權(0.00%)、棄權/未投票權數1,368,226權(2.27%)(2) 通過承認一○三年度虧損撥補案。 贊成權數58,958,775權(97.73%)、反對權數0權(0.00%) 無效權數0權(0.00%)、棄權/未投票權數1,368,226權(2.27%)(3) 通過本公司資本公積發放現金案(修正案)。 贊成權數45,645,313權(75.66%)、反對權數0權(0.00%) 無效權數0權(0.00%)、棄權/未投票權數14,681,688權(24.34%)(4) 通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。 贊成權數58,958,775權(97.73%)、反對權數0權(0.00%) 無效權數0權(0.00%)、棄權/未投票權數1,368,226權(2.27%)(5) 通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 贊成權數58,958,775權(97.73%)、反對權數0權(0.00%) 無效權數0權(0.00%)、棄權/未投票權數1,368,226權(2.27%)(6) 通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。 贊成權數58,958,775權(97.73%)、反對權數0權(0.00%) 無效權數0權(0.00%)、棄權/未投票權數1,368,226權(2.27%)(7) 通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。 贊成權數58,958,775權(97.73%)、反對權數0權(0.00%) 無效權數0權(0.00%)、棄權/未投票權數1,368,226權(2.27%)(8) 通過本公司「董事選任程序」部分條文修訂案。 贊成權數58,958,775權(97.73%)、反對權數0權(0.00%) 無效權數0權(0.00%)、棄權/未投票權數1,368,226權(2.27%)(9) 改選本公司董事。 董事當選名單： 陳在樸 當選權數78,933,274權 王小龍 當選權數62,908,268權 駿東國際投資股份有限公司代表人歐耿作 當選權數58,985,357權 林祺洋 當選權數58,480,012權 陳萬得 當選權數56,057,908權 高文祥 當選權數54,566,069權 王樂群 當選權數53,380,731權 王嘉業 當選權數51,077,895權 獨立董事當選名單： 張子鑫 當選權數47,336,988權 潘扶仁 當選權數46,873,283權 徐瑞燦 當選權數46,483,839權(10)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 贊成權數57,811,551權(95.83%)、反對權數766,944權(1.27%) 無效權數0權(0.00%)、棄權/未投票權數1,748,506權(2.90%)3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:本公司資本公積發放現金案，經股東提出修正案，原每股擬配發現金1元變更為每股配發現金2元。
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